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北京佳安氢源科技股份有限公司增资项目

招标信息 2023-06-25 | 人围观

标签：机械设备化工产品工程设计工程勘察计算机

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增资企业承诺
我方拟实施增资，**********开发布增资信息和组织交易活动。**开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1.本次增资是我方真实意愿表示，涉及产权权属清晰，**置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，**决策，并获得相应批准; 3.**提交的《**告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、**遗漏; 4.**，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，**。 **遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，****成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

增资企业承诺

我方拟实施增资，************开发布增资信息和组织交易活动。******开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方真实意愿表示，涉及产权权属清晰，******置权且实施不存在任何限制条件;

2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，******决策，并获得相应批准;

3.******提交的《******告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、******遗漏;

4.******，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，******。

******遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，******成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

项目基本情况
项目名称
************资金总额说明
******资金对应持股比例（%）		******资金对应持股比例说明
******资金对应股份数（股）		******资金对应股份数说明
******投资方数量（个）		******投资方数量说明
拟新增股本总额（万股）		拟新增注册资本说明
原股东是否有参与融资意向	否	******理层与员工是否有参与融资意向	否
增资前后（拟）股权结构	股东名称	原出资比例（%）	增资后拟出资比例（%）
	江风	5.***	5.06
	蔡宁生	4.***	4.***
	史翊翔	4.***	4.***
	李世刚	3.***	3.***
	******司	6.***	5.52
	李想	3.***	3.***
	******************（有限合伙）	15.***	13.8
	李爽	4.***	4.***
	************司	49.***	45.08
	王海光	3.***	3.***
	******投资方	---	8
增资后（拟）股权结构说明	增资完成后，投资方占有增资企业的股份比例不超过8%，**********司占有增资企业的股份比例不低于45.08%，**司占有增资企业的股份比例不低于5.52%，****国有股份占比不低于50.6%。
增资达成或终结的条件	增资达成条件：****条件的，则增资达成：（1）信息披露期满，**到符合条件的意向投资方；（2）**格不低于经备案的评估结果；（3）意向投资方经增资企业有权批准机构确定为投资方；（3）投资方与增资企业就增资合同达成一致。增资终结条件：如满足以下任一条件的，则增资终结：（1）**告及延长信息发布期满，****到符合条件的意向投资方；（2）所有合格意向投资方均未被确认为投资方；（3）投资方与增资企业未能就增资合同达成一致；（4）增资企业提出终结申请。
******资金用途	增加企业营运资金
增资方案主要内容	详见《************司增资项目增资方案》。
******影响的相关信息	1.本项目评估基准日为*年6月30日，自评估基准日起至工商变更登记完成之日止（含），增资企业的损益由增资完成后的增资企业全体股东按股权比例承担和享有。 2.****************************积，由增资完成后的全体股东共同享有。
融资企业简介
******值描述

融资方基本情况
增资企业名称	************司
基本情况	注册地（地址）	****慧里四区15**2号楼1-14层2-4号7层*室
	法定代表人	张佳平	成立日期	***-01-22
	注册资本（万元）	*.*（人民币）
	企业类型		所属行业	-
	经济类型		******信用代码或组织机构代码	***MA01H01J2Y
	经营规模	小型
	经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、****、技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术检测；**备、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、化工产品（********品）；经济贸易咨询；承办展览展示活动；**；市场调查；**计；********计；**工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；********计、**工程勘察以及依法须经批准的项目，**门批准后依批准的内容开展经营活动；****策禁止和限制类项目的经营活动。）
	股东个数	10	职工人数	23人

投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件	1.****华人民共和国境内依法注册并有效存续的法人或非法人组织。意向投资方如为私募股权投资基金，**************会的私募基金备案（********************会网站查询结果）。2．a.********同，意向投资方如为企业法人，意向投资方或其实际控制人（********明文件）须从事新能源相关领域（以营业执照经营范围为准）。b.意向投资方如为私募投资基金，**************理的基金（**议、**************明文件）须投资过新能源相关领域企业（**************明文件）。3.意向投资方须具有良好的商业信用、**状况和支付能力。4.**声誉和诚信记录，无违法违规记录，**失信被执行人名单。（********开网#####）。5.**明（若由不同银行出具的，出具时间应为同一日）。6.本项目不接受联合体报名。**托持股(**托)行为，**划、********划、契约型私募股权投资基金投资。7.意向投资方投资主体与实际交割主体须保持一致（名称变更除外）。8.符合国家法律、****法规及其他规范性文件规定的其他条件。9.增资企业将对意向投资方是否符合条件进行判断，并保留最终解释权。
增资条件	1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，****告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。********值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 2.**告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、**金等流程），**告期内工作日9:00-17:00。********心提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，********内容的认可和接受。 3.********心结算账户交纳其拟投资金额10%**金。 3.1**策或交易规则的，**金不予退还。 3.2********款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向投资方应通过汇款、**心结算账户，********注明项目名称+资金用途。 3.3**心结算账户（用于诚意金、********款的收付）：账户名称：********司账号：* 开户行：中信银行广州北京路支行 4.**********助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由增资企业审查确定合格意向投资方。 5.合格意向投资方在被确定为投资方后，**心出具《组织签约通知书》之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签订《**************议》，并按《**************议》的**款。 6.合格意向投资方在被确定为投资方后，**心出具《缴费通知》之日起5********费用。（1）投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户， **心账户（**费用）：账户名称：********司账号：* 开户行：**** （2）********注明项目名称+资金用途。（3）本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 7.意向投资方在信息披露期内完成报名程序，即为表明其接受增资企业已拟定的交易文件，成为投资方后无条件与增资企业签署相关交易文件。 8.**************心提交书面认购申请材料的法人或非法人组织。**************心资格预审和增资企业资格审查，**心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方。 9.**告期即为尽职调查期，********自行对增资交易标的进行全面了解，**金，**************尽职调查，**包含或可能包含的瑕疵，********告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，**涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署《**************议》、**款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，********金，并将增资标的重新挂牌，**经济责任与风险。 10.增资企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的增资企业全体股东按股权比例承担和享有。**格进行调整。 11.本次增资只接受货币出资，币种为人民币。 12.本次增资，意向投资方须承诺在《**************议》中不对增资企业及其控股股东提出关于业绩对赌、业绩承诺的特殊权利要求，不对增资企业的控股股东提出关于股权回购、**、反稀释条款、一票否决权的特殊权利要求。 13.意向投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，**计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。 14.意向投资方在报名时，需对以下事项进行书面承诺：（1）**告、**内容，对增资企业的现状已充分了解。我方具有完全的民事行为能力，本次投资行为已得到相应批准。（2）本方具备良好的商业信誉、**状况和支付能力，无不良经营记录；**诉讼、仲裁、**处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。（3）本方及实际控制人、**竞争关系。（4）本方承诺在被确定投资方之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签署《********司增**议》，并按照《********司增**议》********款。（5）本方承诺投资金额来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，**计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。（6）本方同意增资企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的增资企业股东按股权比例承担和享有。**格进行调整。（7）本方承诺成为增资企业新股东后，**排。（8）本方承诺在《**************议》中不对增资企业及其控股股东提出关于业绩对赌、业绩承诺的特殊权利要求，不对增资企业的控股股东提出关于股权回购、**、反稀释条款、一票否决权的特殊权利要求。（9）本方承诺在被确认为投资方后，**心出具缴费通知之日起5**********费用。
其他披露事项	1.根据评估报告记载：增资企业申报的账面未记录的无形资产包括13项实用新型、7项发行专利和5****算机软件著作权，**：6**审查阶段；另企业新申请2项发明2项实用新型专利，已受理；**************发取得，**费用化。具体详见评估报告（文号：中铭评报字[]第号）。2.其他信息详见年度、年度和*******报告。
******内容	**********************的投资须知内容和《********金操作细则》、《****心企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。
处置方法	1.**********************的投资须知内容和《********金操作细则》、《**心企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。 2.若意向方未被确认为投资方的，在投资方确定之日起5个工作日内，********金无息返还相关主体。 3.**置收购诚意金的，（1）**告期满之日起，**心同意，不得无故申请退还。（2）收购诚意金在意向投资方被确认为符合资格的意向投资方后，****************金，收购诚意金余额在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。（3）意向投资方被确认为不符合资格的，收购诚意金在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
价款支付方式	一次性支付价款支付要求：按照《****************议》****款

******务指标（万元）******报告***************所有者权益***.*** 万元***.*** 万元***.*** 万元营业收入利润总额净利润***.*** 万元-***.*** 万元-***.*** 万元备注　******报告***************所有者权益***.*** 万元***.*** 万元***.*** 万元营业收入利润总额净利润***.*** 万元-***.*** 万元-***.*** 万元备注　******报告***************所有者权益***.*** 万元***.*** 万元***.*** 万元营业收入利润总额净利润***.*** 万元-***.*** 万元-***.*** 万元备注　******务报表******报表日期
***-05-31资产总额负债总额净资产（所有者权益）***.*** 万元***.*** 万元***.*** 万元营业收入利润总额净利润11.*** 万元-***.*** 万元-***.*** 万元
************************************学[***P]****************************** 批准文件类型批复 ******决策情况股东（大）会决议

信息发布需求和遴选方案
信息发布需求	信息发布期	40个工作日
信息发布需求	******排	1.****到意向投资方（在融资方同意的情况下），以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长42次。 2.**到意向投资方（**资金金额、对应持股比（股份数）的），延长信息发布，说明：照 5 个工作日为一个周期延长信息披露，最多延长42 个周期。 3.**到意向投资方（****资金金额、对应持股比（股份数）的），信息发布终结，说明：信息发布终结并组织遴选
遴选方案	遴选方式	竞争性谈判
遴选方案	遴选方案	信息披露期满，****到1名符合条件的意向投资方，**资金金额、对应持股比例（股份数）等要求，**议成交方式；**到2名及以上符合条件的意向投资方，**资金金额、对应持股比例（股份数）等要求，增资企业将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方（如合格意向投资方为私募股权投资基金的，**理人）进行遴选：（1）意向投资方的综合实力：包括但不限于行业地位、经营状况、资产状况、资金实力、资本运作经验、**理经验等；（2）意向投资方能够为增资企业提供支持的程度，包括但不限于：**发展、**同、资金支持等；（3）意向投资方与增资企业的契合程度，包括但不限于：企业文化、发展战略、经营理念等；（4）**排的配合度，包括但不限于：**资金情况调整其投资金额及投资比例的接受程度、意向投资方对资金用途的限制情况等；（5）****。

是否允许联合投资******************金******金金额按意向投资方拟投资金额的10%******************金交纳期限挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准）******************置方式1.************************的投资须知内容和《************金操作细则》、《******心企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。2.若意向投资方未被确认为投资方的，在投资方确定之日起5个工作日内，************金无息返还相关主体；若意向投资方被确定为投资方的，************款。******金收款账号

收款单位：************司账号：*** 开户行：中信银行广州北京路支行转账备注：G***GD***+******金

经办人联系方式
交易机构联系人	刘先生	交易机构联系电话	***
交易机构联系传真		交易机构联系邮箱
交易机构联系地址	广州市天河区华穗路***************厦B座8楼全层	交易机构网址	#####