项目基本情况 项目名称 拟公开募集资金总额说明 募集资金中1857.14万元进入注册资本，1516.18万元及超出部分进入资本公积 拟募集资金对应持股比例（%） 拟募集资金对应持股比例说明 拟募集资金对应股份数（股） 拟募集资金对应股份数说明 拟征集投资方数量（个） 拟征集投资方数量说明 拟新增注册资本（万元） 拟新增注册资本说明 原股东是否有参与融资意向 否 企业管理层与员工是否有参与融资意向 否 增资前后（拟）股权结构 股东名称 原出资比例（%） 增资后拟出资比例（%） 广东省广晟资本投资有限公司 100.0000 35 A类投资者 --- 32 B类投资者 --- 33 增资后（拟）股权结构说明 增资达成或终结的条件 增资达成： （1）信息披露期满，征集到不少于1家A类及不少于1家B类合格意向投资方； （2）每一元注册资本认购价格不低于经备案的评估结果； （3）投资方与增资企业就增资协议达成一致。 增资终结： （1）增资信息正式披露及延长信息披露期满，未征集到A类或B类合格意向投资方； （2）所有合格意向投资方均未被确认为投资方； （3）投资方与增资企业未能就增资协议达成一致； （4）增资方提出终结申请。 募集资金用途 用于开展股权投资 增资方案主要内容 详见《广东广晟产业投资基金管理有限公司65%股权增资扩股增资方案》。 对增资有重大影响的相关信息

1.本次增资所募集资金总额超出新增注册资本的部分将计入增资企业资本公积。

2.单个A类意向投资方投资金额为1660.70万元，对应持股比例为32%，对应注册资本金额不超过914.28万元。

3.单个B类意向投资方投资金额为1712.62万元，对应持股比例为33%，对应注册资本金额不超过942.86万元。

4.其他披露事项详见广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的清产核资专项审计报告（诚信审专[2022]0358号、诚信审专[2022]0359号、诚信审专[2022]0360号、诚信审专[2022]0361号、诚信审专[2022]0362号）、中联国际评估咨询有限公司出具的资产评估报告（中联国际评字[2022]第VNGPC0259号）、北京市康达（广州）律师事务所出具的法律意见书。

5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本增资扩股项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本增资扩股项目公告之内容。

6.意向投资方须在承诺对增资扩股材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认增资。意向投资方被确认为投资方后不得以不了解增资标的的全部现状为由拒绝签署增资协议或拒绝支付增资价款或放弃增资，否则视为违约。